Sebanyak 101 juta dram dicuri dari banyak orang melalui penipuan kredit

Sebanyak 101 juta dram dicuri dari banyak orang melalui penipuan kredit

Mendukung A1+

Di departemen investigasi utama kasus-kasus penting Komite Investigasi RA, penyelidikan awal terhadap 3 terdakwa dalam proses pidana yang dimulai sehubungan dengan pencurian properti dan uang sebesar 101 juta AMD oleh penipuan dari 108 korban telah selesai.

Menurut data faktual yang diperoleh selama penyelidikan, warga kota Yerevan berusia 40 tahun itu pada tahun 2020. Di musim panas, dia menerima tawaran dari seorang kenalan berusia 32 tahun untuk mengambil alih fungsi direktur kantor perusahaan kredit palsu yang didirikan dan dikelola oleh yang terakhir.

Menerima tawaran itu, pria berusia 40 tahun di tahun 2020 Pada periode Juni hingga April 2021, bersama dengan dua wanita berusia 47 dan 22 tahun serta orang tak dikenal lainnya, menargetkan iklan dengan halaman yang terdaftar di jejaring sosial Facebook.com atas nama 14 kantor yang disajikan sebagai organisasi kredit dengan nama berbeda, yaitu sebenarnya didirikan oleh seorang kenalan, tetapi tanpa registrasi negara, telah menyebarkan pengumuman tentang pemberian pinjaman dengan persyaratan yang menguntungkan.

Berdasarkan pernyataan tersebut, warga yang mengajukan dan menyatakan keinginannya untuk menerima pinjaman diundang ke kantor yang disewa terlebih dahulu di berbagai alamat di Yerevan, yang merupakan organisasi perantara untuk pemberian pinjaman, di mana mereka mempresentasikan bahwa mereka dapat mengatur langsung atau langsung transfer jumlah pinjaman dari berbagai bank dan organisasi kredit dengan imbalan komisi bunga rendah secara tidak langsung, yaitu menerima barang secara kredit atas nama mereka, menjualnya dan mencairkan uangnya.

Kemudian, pelanggan didampingi oleh berbagai bank, organisasi kredit dan komersial dan, dengan menyalahgunakan kepercayaan mereka, mereka mengambil uang kredit, produk atau kwitansi yang diberikan kepada mereka. Kemudian mereka dengan curang menyatakan bahwa perlu membuat perhitungan akhir, menjual produk yang dibeli, menghitung jumlah komisi, setelah itu

mereka hanya akan memberikan jumlah yang dijanjikan secara penuh. Namun, dana tersebut tidak diberikan dan dicuri.

Selain itu, orang-orang yang melamar mereka didampingi ke berbagai cabang salah satu bank di Republik Armenia, mereka secara curang memperoleh data akses layanan “Perbankan Seluler” yang dibuka atas nama klien, yang melaluinya mereka menerima jumlah pinjaman dari bank online. Namun, menyalahgunakan kepercayaan warga, uang itu tidak diberikan kepada mereka dan, dengan mentransfernya ke rekening orang lain, mereka mencurinya dengan menguangkannya nanti.

Menurut penyelidikan awal, ditemukan bahwa sejumlah besar AMD 101.182.461 telah dicuri dari banyak warga dengan menggunakan skema penipuan yang dilakukan oleh orang-orang tersebut.

Dengan gabungan alat bukti yang cukup, pria berusia 40 tahun dan dua wanita tersebut dijerat Pasal 255 Bagian 3 Ayat 3 KUHP RA. Sebagai tindakan preventif, larangan absen diterapkan pada dua wanita, larangan absen pada pria dan jaminan sebesar 2 juta dram.

Bagian tentang yang terakhir dipisahkan dalam proses terpisah, yang dengannya penyelidikan pendahuluan diselesaikan, dan materi persidangan dikirim ke pengadilan.

Sebelumnya, Panitia Investigasi RA menginformasikan bahwa penyelidikan awal kasus pidana terhadap salah satu terdakwa, kenalan berusia 32 tahun tersebut, juga telah selesai, dan surat dakwaan telah dikirim ke pengadilan.

Pemberitahuan: Seseorang yang dituduh melakukan kejahatan dianggap tidak bersalah sampai kesalahannya dibuktikan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh KUHAP RA dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Komite Investigasi RA